Verslag Bestuursvergadering d.d.8-9-2023
Online van 09.00 – 12.00 uur
Aanwezig: Jessica van Kuyen (algemeen lid), Tineke van Zanten (penningmeester), Kirsten van Hall (algemeen lid), Esther Nusz, (notulen).
1) Opening
Minoek is om privé redenen per direct gestopt. Kirsten neemt het voorzitterschap over, tot aan de fusie en eventueel na-traject. Als leden stemmen om zelfstandig te blijven, zal de ALV een nieuw bestuur moeten kiezen, ook de overige bestuursleden geven aan na de ALV te willen stoppen met hun bestuursfunctie.
2) Vaststellen verslag- en actielijst d.d. 7-7-2023
Na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd.
3) 09.00 uur ; voorbespreking fusiedocument
Het bestuur vond geen bijzonderheden, wel vragen over vergoeding van bestuursleden, locatie of online, Het punt Scholing ligt gevoelig, dit is bij de NBPM bij het lidmaatschap inbegrepen, maar bij Horus is het behalen van 8 PE punten verplicht, en niet bij de contributie inbegrepen. Hierover kan misschien nog onderhandeld worden.
4) 10.00 uur : bespreking fusiedocument met Wendie Knies, Andrea Jonker, Ben Glaser en Helmie Velders, de mede-onderhandelaars namens de NBPM.
a. Krijgen bestuursleden / ledenraad bij horus vrijwilligersvergoeding (vacature) als niemand zich meldt, wat dan… (locatie Ede, Teams?) Wat is de frequentie van overleggen en taakomschrijving van (bestuurs)leden?
b. Huidig bestuur gaat geen zitting nemen in bestuur Horus
c. Voorwoord wordt door de werkgroep geschreven. Ook punt 2 door werkgroep, in overleg met Henk.
d. Bij punt 4 moet huidige situatie worden beschreven. Duidelijk dat er geen leden het bestuur in willen en dat huidig bestuur zwaar onderbezet is.
e. Fusiedocument moet een duidelijke beschrijving van doel en route naar fusie na te lezen voor leden. Duidelijk maken dat er hard onderhandeld is om NBPM leden op belangrijke posten te plaatsen. Indien geen leden zich melden is duidelijk waarom de NBPM geen bestaansrecht heeft.
f. Klachtencommissie: jaargesprek moet nog plaatsvinden. Gaat de klachtenregeling mee, of de regeling van Horus? Of Horus met MN? Horus stapt in de huidige klachtenregeling in plaats van de NBPM. Zo niet, wat dan? Kosten per klacht?
g. Punt 5.3: lidmaatschap: Hoe gaat de overgangsfase? Pas bedenken als besluit is genomen, of eerst bedenken zodat besluit duidelijker genomen kan worden. Bij duidelijkheid fusie op 1-1 geen betaling aan NBPM, maar aan Horus. Dus bijvoorbeeld als per 1-4 wordt gefuseerd, dan factureert Horus, maar dat moet op 1 1 duidelijk zijn.
h. Andrea stuurt document over de PE punten als bijlage. Hoeveel scholing wordt er georganiseerd voor mentorschap. Horus zou 8 punten moeten aanbieden als ze dat als eis stellen. Scholing misschien beschikbaar maken in de regio cafés? Zelf accreditatie regelen kan veel tijd en geld kosten, als de punten niet worden toegekend.
zou (een deel van) het vermogen besteedt kunnen worden aan scholing? (voorstel Helmie)
i. Overige aspecten: als fusie plaatsvindt gaan alle leden mee, TENZIJ leden aangeven dit niet te willen. Dit geeft meteen inzicht hoeveel er niet meegaan.
Overwegingen zelfstandigheid:
j. Bij punt 8 advies van het bestuur beschrijven.
k. Binnen 2 weken moet document klaar zijn.
Schema maken voor online vragenuurtjes.
5) Nabespreking fusiedocument: te nemen acties:
Vragenuurtjes plannen : minimaal 1 bestuurslid, 1 van de werkgroep
tijdens deze teams-overleggen geen discussie over de inhoud, alleen vragen stellen ter verduidelijking. Per hand opsteken vraag stellen.
Uiterlijk 1 oktober het definitieve voorstel aan de leden mailen, met de linkjes voor de bijeenkomsten in dezelfde mail, dan kunnen de leden zelf deelnemen wanneer het ze schikt.
6) ALV
Monique en Janneke hebben vragen of het budget en de tijdsbesteding. Tineke stuurt een mailtje aan Monique.
Overige zaken:
Er zijn geen agendapunten voor de expertgroepmeeting, Jessica laat dit weten aan Hermine.
Deelname aan accountantsprotocol op 12 oktober, Wie?
Contact met klachtencommissie is 18 sept half 11, Minoek neemt dit nog op zich.
Er wordt nog gezocht naar iemand die naar het overleg tussen J&V en SZW wil gaan op 28 september. Ook wordt er nog iemand gezocht die aan de online meeting met de europese commissie via webex wil deelnemen over bescherming van kwetsbare volwassenen.
Deelname aan Horus bestuursvergadering gaat voor de aankomende keer niet door, voor de overige vergaderingen wel, wanneer de datums op tijd bekend zijn. Kirsten mailt.